CONSIGLIO NAZIONALE
Informativa n. 15/2023 – Convegno nazionale “Enti del Terzo settore: Evoluzione della normativa e della prassi professionale” – Roma, 14 febbraio 2023
Le informative del CNDCEC possono essere consultate anche direttamente sul sito www.commercialisti.it
Sportello gratuito per l’Antiriciclaggio
Hai dei dubbi su come procedere ad una Segnalazione di Operazione Sospetta? Oppure vuoi verificare se l’Organizzazione dello studio è funzionale al Presidio Antiriciclaggio?
Allo Sportello Antiriciclaggio dell’ODCEC di Treviso troverai un professionista preparato e capace – il dott. Cesare Montagna della società Veda Srl – disponibile per un colloquio di conformità – riservato, diretto e incisivo – per aiutarti a trovare la soluzione più efficace.
Il consulente di Veda fornirà le necessarie indicazioni per procedere nel modo corretto, entrando nel merito delle questioni sollevate per individuare una soluzione operativa, suggerendo la linea di condotta da adottare.
Lo sportello può essere attivato sia per problematiche di tipo procedurale relative agli obblighi, sia per le tematiche legate alla gestione di un rischio specifico, legato a un dato cliente o a una data operazione.
Tra i temi di assistenza più richiesti:
- Obblighi di adeguata verifica
- Obblighi di valutazione del rischio
- Obblighi di autovalutazione del rischio
- Obblighi di Segnalazione di Operazione Sospetta (con assistenza operativa per l’invio della SOS)
- Obblighi di Comunicazione all’infrazione utilizzo denaro contante
- Obblighi organizzativi e procedurali
Lo sportello nel 2023 è attivo su prenotazione – inviando una richiesta di appuntamento a info@ordcomm.it – per i giorni:
- giovedì 23 febbraio 2023 dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- giovedì 30 marzo dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- giovedì 20 aprile dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Il colloquio, in un contesto riservato, dura 30 minuti.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
AGGIORNAMENTO ESTRATTI CONTO FPC 2.0
I crediti maturati con la partecipazione a eventi online e in aula organizzati e accreditati da altri Ordini DCEC, da Soggetti Terzi Autorizzati, dal CNDCEC e dal MEF, vengono trasmessi e caricati negli estratti conto FPC 2.0 esclusivamente in modalità telematica secondo le tempistiche del soggetto organizzatore e accreditante.
Questa trasmissione è periodica e non tempestiva, ma comunque certa.
Pertanto non è necessario l’invio alla segreteria dell’Ordine degli attestati di partecipazione.
EVENTI ACCREDITATI DA ODCECTV
dal 9 febbraio al 4 maggio 2023 – Percorso di Aggiornamento Professionale 2022/2023 N.B. è possibile prendere iscrizione per la singola lezione
14 febbraio 2023 – General & Business English
7 marzo 2023 – TOP- BO TITOLARE EFFETTIVO
14 marzo 2023 – Le novità per il bilancio
L’elenco delle piattaforme idonee all’erogazione della formazione professionale continua in modalità e-learning è consultabile al seguente link: Elenco piattaforme idonee all’erogazione FPC
CORSO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
7 febbraio 2023 – Antiriciclaggio in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali
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