8 Settembre 2022
NUOVE DATE!
Sportello gratuito per l’Antiriciclaggio
Hai dei dubbi su come procedere ad una Segnalazione di Operazione Sospetta? Oppure vuoi verificare se l’Organizzazione dello studio è funzionale al Presidio Antiriciclaggio?
Allo Sportello Antiriciclaggio dell’ODCEC di Treviso troverai un professionista preparato e capace della società Veda Srl – disponibile per un colloquio di conformità – riservato, diretto e incisivo – per aiutarti a trovare la soluzione più efficace.
Il consulente di Veda fornirà le necessarie indicazioni per procedere nel modo corretto, entrando nel merito delle questioni sollevate per individuare una soluzione operativa, suggerendo la linea di condotta da adottare.
Lo sportello può essere attivato sia per problematiche di tipo procedurale relative agli obblighi, sia per le tematiche legate alla gestione di un rischio specifico, legato a un dato cliente o a una data operazione.
Tra i temi di assistenza più richiesti:
- Obblighi di adeguata verifica
- Obblighi di valutazione del rischio
- Obblighi di autovalutazione del rischio
- Obblighi di Segnalazione di Operazione Sospetta (con assistenza operativa per l’invio della SOS)
- Obblighi di Comunicazione all’infrazione utilizzo denaro contante
- Obblighi organizzativi e procedurali
Lo sportello nel 2025 è attivo su prenotazione – inviando una richiesta di appuntamento a info@ordcomm.it – nei giorni:
- martedì 15 luglio dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Il colloquio, in un contesto riservato, dura 30 minuti.
§ § §
Documentazione
Informativa n. 62/2023 CNDCEC: ANTIRICICLAGGIO – Nuovi indicatori di anomalia della UIF
Consiglio Nazionale – Documentazione Antiriciclaggio
Normativa Antiriciclaggio
CONSOB
UIF Documenti Antiriciclaggio
UIF Quaderni – parte 1
UIF Quaderni – parte 2
UIF Quaderni – parte 3
UIF Quaderni – parte 4
Quaderno-20-2023
Modificato: 8 Aprile 2026